重大胜利|EB5首例区域中心关停案告胜

12月12日,华盛顿州西区联邦法院做出判决,认定移民局终止“美国之路二期区域中心PATH AMERICA KINGCO LLC”的裁决是任意武断的,违反了“行政程序法”(APA),同时要求移民局重启原告157名EB-5投资人的I-526申请。

此案获胜,在EB-5领域具有里程碑式的重大意义,代理该诉讼的Ira Kurzban律师再立新战功。

一直以来,欺诈项目中EB-5投资人的移民利益如何进行保护的问题,困扰着整个行业。

按照移民局当前惯例,一旦区域中心被认为涉嫌欺诈(被SEC起诉或者被FBI调查检察机构起诉的话),移民局会用区域中心监管不力未能促进经济发展的理由,来关停区域中心。按照EB-5法规,一旦区域中心关停,未能及时登陆拿到临时绿卡的EB-5申请人,都会面临移民申请重大变更(material change)而无法获得绿卡维护移民利益的窘境。

也就是说,欺诈项目的EB-5投资人,财务投资利益上会直接被项目方所损害,与此同时,他们的移民利益也可能会因为移民局所执行的一刀切关停区域中心政策而再次受到损害。

也因此,行业内有呼声,要求移民局考虑维护欺诈项目受害投资人的移民利益,但是移民局基本不为所动。

西雅图的美国之路,Path America项目给了我们绝佳的两个案例。

2015年8月24日,SEC起诉Path America及其老板Lobsang Dargey进行EB-5融资欺诈。

美国之路旗下有两个区域中心并分别各下属一个项目。

美国之路一期:SnoCo区域中心,下属Everett Farmers Market项目;

美国之路一期:King Co区域中心,下属Potala Tower项目;

一期,SnoCo区域中心,在移民局内部申诉获得解救:

1.1 2011年8月,区域中心获批;

1.2 2012年,投资者开始递交I-526申请;

1.3 2016年,投资者开始递交I-829申请;

1.4 2015年8月,SEC起诉美国之路;

1.5 2015年11月,移民局发出NOIT(意向关停通知);

1.6 2016年11月,移民局发出关停通知;

1.7 接管人申诉到AAO(移民局上诉办公室),2017年12月21日被判胜诉;

2. 二期,King Co区域中心,终于在法庭上获得胜利:

2.1 2013年8月,区域中心获批;

2.2 2014年,投资者开始递交I-526申请;

2.3 2015年8月,SEC起诉美国之路;

2.4 2015年12月,移民局发出NOIT(意向关停通知);

2.5 2016年3月,移民局发出关停通知;

2.6 2016年12月,AAO驳回区域中心方面的上诉(appeal );

2.7 2017年9月,AAO拒绝区域中心方面递交的重新开案和考量动议(Motions to Reopen and Motions to Reconsider);

2.8 2017年9月选择在法院提起诉讼;

2.9 2018年6月21日,移民局决定reopen在AAO的上诉,但是继续维持关停裁决;

2.10 2019年12月12日,法庭判决移民局违反行政程序法,撤销关停区域中心的决定,并要求重启审理原告157名EB-5投资人的I-526申请;

从15年8月SEC起诉到现在二期诉讼获胜,耗时4年多,法庭终于维护了EB-5投资人的最基本利益。

不过,对于美国之路二期的157名EB-5投资人而言,这场胜利并非终点。

目前赢得的只是区域中心关停诉讼,下一步还有他们各自的I-526申请。由于欺诈案发生,项目方挪用了该项目的资金,投入到其他项目或者用于其他消费,是否符合EB-5资金必须投入进就业创造等,还有相当多的技术细节上会被移民局在I-526审批过程中进一步质疑的地方。移民局即便输掉区域中心关停官司,不能关停区域中心,但是是否会动用手中审批权力否决这157名EB-5投资人的I-526申请还需进一步观察,以及可能需要律师再次发起诉讼由法官判决。

此次获胜的重大意义在于,移民局不能简单因为区域中心涉及欺诈就以区域中心“不能证明其能促进经济发展”而关停区域中心,并且直接损害欺诈项目无辜投资人的移民利益。

类似欺诈项目/区域中心,如:佛蒙特区域中心/Jay Peak案、美丽家园区域中心/泛海/绿地等,几个牵涉范围大人数众多的区域中心,自此可能有希望挽救区域中心被关停的命运。

关于区域中心关停及移民局的政策等系列文章,请参阅:

泼洗澡水不顾小孩,移民局再次下杀手

欺诈≠关停,美国之路一期上诉成功|EB-5新案例解读

区域中心关停新案例三则

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