黑马起诉EB5美国移民基金USIF


一位名叫薛军·佐伊·马哈苏(Xuejun Zoe Makhsous)的芝加哥妇女修改了她对美国移民基金 U.S. Immigration Fund 的联邦诉讼,称最大的EB-5区域中心之一向公司支付了回扣,以完全引导投资者前进,而投资者本身对此并不了解。

USIF是一家佛罗里达州的公司,通过EB-5计划从外国投资者那里筹集资金并将其贷款给美国开发商-作为交换,投资者可以获取美国签证。USIF已为其美国主要项目筹集了2.9B美元,包括布鲁克林的太平洋公园项目和拿骚体育馆,并根据其网站帮助了约6,000名外国人。

Makhsous本人曾经是EB-5投资者,并且会说普通话,他帮助每个投资50万美元或以上的中国投资者研究EB-5项目。她有时建议投资者不要参与或退出某些项目。 

在去年的诉讼中,USIF指控Makhsous将其项目诽谤给潜在的投资者。她回击了,指责其进行敲诈勒索。USIF经常使用一个名为Qiaowai的“移民机构”来招募中国投资者,并将其与美国EB-5项目相匹配,Makhsous称他们故意误导投资者,使他们的文书工作和遗漏变得​​混乱。

USIF的诽谤案于去年4月由纽约州最高法院以管辖权理由予以驳回。她告诉Bisnow,Makhsous由于其复杂性而撤回了她的敲诈勒索指控,但已修改了她的申诉,希望能在较小的范围内获胜。Makhsous不是律师,而是在法庭上代表自己。 

在5月5日向伊利诺伊州北部地区联邦法院提起的经修正的申诉中,她指控诽谤和对商业关系的侵权干预。她正在起诉USIF,其创始人Nicholas Mastrioanni II,侨外负责人Ying Ding和Mastroianni的律师Richard Haddad。 

马赫苏斯(Makhsous)称,中国投资者每人向 侨外 公司支付了1.2万美元,以应对美国EB-5项目的尽职调查。由于语言障碍,并且仅在专制中国境内限制互联网访问,中国投资者难以进行自己的尽职调查。

Makhsous长期以来一直在争辩说EB-5区域中心利用了证券法中的漏洞。他们通常不是证券交易委员会-注册的投资顾问,基于投资者从其母国的移民代理那里获得建议的事实而要求豁免。但马哈苏斯说,这些代理人也没有适当的顾问资格。 

马赫苏(Makhsous)在与比斯诺(Bisnow)的电话中解释说,去年秋天,她一直在协助中国投资者处理另一起仲裁案件。在那种情况下,她能够检查来自USIF的文件,并找到了自己的“圣杯”:寻人者的收费协议,定义了丁颖与USIF之间的“机密和排他性关系”,丁的公司同意“不转移外国资金”。与USIF竞争的美国项目的投资者。

Makhsous声称,USIF向开发商收取其EB-5贷款年利率的4%至6.95%,但只给中国投资者0.25%的费用,并向丁颖的公司退还1.85%至3%的费用。Makhsous称,每个投资者还向USIF支付了$ 49K到$ 52K的管理费,其中有$ 40K被退还给了Qiaowai。 

Makhsous的诉讼说:“这是一个毫无准备的中国投资者所未知的诱饵和转换方案。如果中国EB-5投资者意识到被告Mastroianni和Qiaowai之间的秘密交易,他们将不会依赖尽职调查被告乔外提供的资金用于与被告Mastroianni进行投资。” 

在法庭文件中,USIF的律师警告Makhsous,如果她披露另一起案件的机密文件,将违反仲裁员的命令。Makhsous说,USIF已使用仲裁程序,并在法庭和新闻报道中将其描绘为不可靠的,以防止披露自己的不当行为。她的诉讼指向200多个投资者针对Mastroianni / USIF的另外四项诉讼。

“去年[USIF]的每个项目都符合移民法规,创造了成千上万的美国就业机会,成千上万的投资者实现了他们的移民梦想,”去年当法庭之战刚刚开始时,哈达德告诉比斯诺。

USIF,Haddad或乔外律师均未对此新闻发表评论。

新闻来源: Bisnow

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