CIIF第二诉讼案胜诉,4名原告各判获赔200万

2018-06-01

EB5Sir

今天,CIIF案再次传来消息,又有4名中国投资者赢得诉讼,各判获赔206万美金。

下面,先来看下CIIF案件的背景。

I. FIB搜查

2017年4月5日,FBI因涉嫌欺诈,搜查加州区域中心 — CIIF,该区域中心涉嫌用欺诈方式为中国公民获得绿卡,包括3名中国红通逃犯。

该调查已经进行多年。该搜查许可包括:签证欺诈、洗钱以及诱导外国人通过违法方式获得绿卡,并涉及100多名EB-5投资者。

该案项目方,律师Victoria Chen及其父亲Tat Chen,以及Fang Zeng,自2008年起,通过California Investment Immigration Fund,招募投资者到名为“San Gabriel Valley Chinese Cultural Center”等文化中心、酒店和餐馆项目。

他们被认为,违反法律要求,通过部分返还50万投资款怂恿投资者进行EB-5资金募集,并将其他资金用作个人挥霍及购买豪宅,但是所有项目都为能开工建设。例如,在2013年及3年后的现场调查,现场并未开工迹象。

参考阅读:涉嫌欺诈,FBI搜查一加州区域中心|EB-5重磅

II. 被告认罪

2017年11月27日,涉嫌投资移民诈欺的华裔律师Victoria Chan向联邦法庭认罪,最高可能被判处45年监禁,法庭将于2018年7月9号宣判。

35岁的Victoria Chan来自洛杉矶El Monte,她被控移民欺诈,电汇欺诈以及洗钱等多项罪名,并将面临最高45年的监禁。Victoria Chan和其父亲自2008年开始,在圣盖博市设立“CIIF – 加州移民基金会”以及夏利士律师事务所,该律师事务所以办理投资移民为由,共诈骗近5000万美元。

Victoria Chan承认,自己向移民局递交了近130份EB-5投资移民申请,根据移民法,EB-5投资移民必须提供50至100万元的投资,并至少提供十个全职工作。但Victoria Chan承认,大部分资金被挪用,并没有用于项目投资,也没有创造工作。三名共犯将所获得部分资金用于为自己购买房屋,包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场市价值百万元的房产,此外部分资金也返还给了投资者。

据介绍,目前只有Victoria认罪,另外两名被告包括其父未在美国,但是认罪书涉及两名未具名共犯未到案。同时三名被告及涉案公司共十四处房产,所幸购得时间为2011年左右的市场低谷当前增值显著,其中九处房产净值为正但有一处与银行尚有异议,故而这净值近2500万的八处房产将上市交易。

参考阅读:父亲脱案女儿认罪,最高刑期45年|EB-5欺诈案件

III. 诉讼第一案

当前,就EB5Sir个人所了解,共有两个律师分别代表了10多名EB-5投资者,发起了对于项目方的欺诈诉讼。

2018年2月27日的判决,国内一家移民中介聘用的律所,发起并赢得的判决。

根据判决书,每个投资者将获得,54万美金的投资款(及相关费用),160万美金的损失赔偿(有几位投资者由于已经收回部分投资款,赔偿金额不一),共计2673万。

参考阅读:15名中国投资者胜诉,赔偿金额高达2670万|CIIF案后续

IV. 诉讼第二案

2018年5月,另外4名中国投资者赢得另一项诉讼,各判获赔206万美金:

EB5Sir今天联系了代理本案诉讼的王婧律师,据其介绍,在获得法庭判决之后,下一步就是进联系司法部,进入赔偿程序。

IV. 追缴赔偿

根据之前所获得的信息,三名被告及涉案公司共十四处房产,所幸购得时间为2011年左右的市场低谷当前增值显著,其中九处房产净值为正但有一处与银行尚有异议,故而这价值近2500万的八处房产将上市交易。这可能是,受害投资者所能获得赔偿的主要资金来源。

根据王婧律师提供的此次判决文件显示,被告所拥有的十处房产,在扣除贷款之后,净值仅1230万美金左右:

当前我们现在所了解到的,这两个胜诉案的索赔金额合计近3400万,加上另外近100名其他投资者的损失5000万,也就是说,非常有可能僧多粥少,如何追讨资金,也是EB-5欺诈案胜诉之后的新课题。

与SEC(证监会)起诉的民事欺诈案件有所不同的是,FBI调查司法部起诉的刑事欺诈案件,房产交易所得金额将收缴至司法部,并不直接有SEC类型案件的接管人接管并分配给投资者,所以,涉案的EB-5投资者需要联系检察官取得联系获得赔偿。

获得胜诉判决的投资者,与未参与诉讼但是直接向州检察官申请赔偿的投资者之间,又将如何进行获赔资金的再分配,我们也将拭目以待。

鉴于被告在美国资产有限,该案能否成为EB-5欺诈案件的中美司法协助新样板,涉案公司在中国的运营,在美国刑事案件判决之后,如何在中国执行问题,中国司法机关是否能够协助中国受害者进行司法救济,在中国执行被告的财产,同样值得探索。

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