EB5旧金山区域中心SFRC欺诈案,3位负责人被刑事起诉

8月20日周二,旧金山区域中心(SFRC)老板Tom Henderson及其合伙人Cooper Lee以及中国大陆合伙人Kexing Hu(英文名:Peter Hu)因欺诈215名EB-5投资人的1.1亿美金,被陪审团指控欺诈。

周二,Tom Henderson和Cooper Lee被捕,Tom Henderson当庭做无罪辩护,并在缴纳25万美金之后被保释 ,下次出庭在10月1日。Cooper Lee未做辩护。

值得特别指出的是Peter Hu,Tom的中国合伙人,人不在美国,事发之后销声匿迹,似乎也不在中国,未被抓捕,这也是EB-5区域中心历史上首次大陆身份的人被控刑事欺诈。Peter Hu,在中国为SFRC开设直属机构,面对投资者直接销售,招募了绝大多数投资者,并且设立了SFRC的越南办事处,招募投资人。

2017年1月,SFRC及其老板Tom被SEC起诉民事欺诈。2年半后,再次被控刑事犯罪。

SFRC欺诈案发,源自于几年前Tom与其前合伙人Allan Young非和平分手,随后在2015年7月起,Allan开始起诉Thomas挪用资金,侵害自身利益。一直到2016年上半年,法院已经指定了接管人,接管相关企业的权益,并且认定Thomas挪用了资金,并同时发函给移民局和SEC,披露了法庭的调查结果以及挪用资金的情况。随后,SEC跟进调查,2017年1月17日,SEC起诉旧金山区域中心。

关于SFRC欺诈案的基本介绍,参考阅读:2017,SEC打响第一枪|EB-5要闻深入报道:奥克兰英雄的坠落

根据媒体报道,Tom Henderson面临12项汇款欺诈指控、密谋汇款欺诈指控、密谋对美国的犯罪、一项对美国政府机构的虚假陈述、一项提供美国政府机构伪造文件的指控。Peter Hu和Cooper Lee也都面临密谋汇款欺诈指控以及密谋对美国的犯罪,Hu有12项汇款欺诈指控,而Lee有6项汇款欺诈指控。

如果指控被法庭认定,那么每项指控都面临20年监禁和25万美元罚款。

今天下午,在上海静安区法院,质子中心欺诈案一EB-5投资人起诉上海某中介机构的案件开庭审理,就提供了SEC的诉讼和美国法庭判决文件作为证据材料。

在本案中,SFRC在上海设有自己的办事处,并且在中国直接招募EB-5投资人,主要负责人Peter Hu在上海居住,那么能否借鉴质子中心的中国投资人维权案在国内起诉SFRC和Peter Hu进行索赔呢?

个人认为难度不小,但是值得尝试通过中国法律体系进行救济,毕竟当时的诉讼文件指出Tom从投资款/发行费中拿出好几百万美金汇给Peter。

作者:eb5sir

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