EB5开发商被追诉新罪,司法正义之路漫漫|SARC案

2018-09-04 EB5Sir

南大西洋区域中心(South Atlantic Regional Center-SARC)以及旗下问题累累的Plam House项目,这个EB-5史上恐怕最恶劣的欺诈案之一,最近又有了新的进展。

我们按照时间倒序,来看看最近两年的动静:

1. 8月29日,司法部对Plam House开发商提出新的指控,提出针对开发商夫妇Robert V. Mattews和Maria Mattews,一项新的逃税指控;

按照司法部诉状:

之前一共20项对开发商的指控:八项关于电汇诈骗的指控,最高可达20年监禁;一项关于银行诈骗的指控,最高可达30年监禁;一项关于阴谋行使银行和电汇诈骗的指控,最高可达30年监禁;十项关于从事非法金钱交易的指控,最高可达10年监禁。对开发商律师的指控有:八项关于电汇诈骗的指控,一项关于银行诈骗的指控,一项关于阴谋行使银行和电汇诈骗的指控,以及一项关于从事非法金钱交易的指控。

此次新加的逃税罪名,最高可达5年监禁。

2. 近日,移民局对SARC旗下第IV个项目发出NOID;

SARC旗下一共5个项目(包括一个用NARC的),当前项目状况为:

项目I:Royal Palm Town Center IV(皇家棕榈镇中心IV期)I-829被拒

项目II:Palm House(棕榈滩公馆)I-526被拒,投资者诉讼

项目III:Carbolosic(燃料革命)I-526被拒

项目IV:Greystone Hotel(格雷斯通酒店)I-526收到NOID

项目V:Bank Street Lofts(普林高地银苑)暂无消息

关于这些项目的一些离奇情况,可以参与此文:Palm House诉讼案的同胞兄弟们

3. 2018年8月3日,SEC起诉区域中心(South Atlantic Regional Center-SARC),区域中心控制人Joseph J.Walsh,Sr.,NCE-新商业企业(Palm House Hotel LLLP-PHH),以及开发商大老板Robert V. Matthews,以及他们控制的关联项目公司:160RoyalPalm,LLC(JCE-Matthews控制的酒店实体)和USREDA(Walsh控制的公司运作EB-5业务的公司);

参考阅读:时隔两年,SEC起诉Palm House项目方|2018第一案

4. 2018年3月,司法部起诉Palm House开发商(历时一年半,Palm House开发商被司法部起诉|重要新闻);

5. 2016年11月14日,58名EB-5投资者向Palm House相关方,33名原告,发起了诉讼(史上最大规模集体诉讼,直指EB-5欺诈|重磅新闻);

Palm House案,从投资者对区域中心和开发商发起诉讼以来,已经将近两年。在这个过程中,陆续传来移民局对项目I的I-829拒签、项目III和IV的I-526拒签,以及司法部和SEC的起诉等等消息。

但是,两年时间,Plam House诉讼赔偿尚未达成,项目III的I-526被拒投资者索要投资款未能如愿,项目I的投资者登陆美国多年却不得不面临可能的被遣返命运,而区域中心父子更不知所终,漫漫维权路。。。

虽然相信司法正义终将来到,但是美国的司法效率非常低下,移民局更是如黑箱般难以沟通协调,在这类问题项目中,不法区域中心利用移民局的官僚体系恶意拖延,投资者却无力可为。

几年前,SARC的项目就已经问题频出,投资者发起诉讼并举报到SEC和FBI,移民局竟然能给其充分的时间继续为新项目招募投资者,甚至设立新的区域中心,使其前后一共募集了5个项目200多投资者。

到目前为止,移民局所有做的只是,按部就班地拒签其一个个项目的I-526/829申请,使得区域中心走流程申诉继续给拖延退款找借口并延迟问题的爆发,而且重来没有与投资者进行沟通做出提醒,哪怕在项目I的拒签信中已经清楚表明认为SARC提供虚假文件,对其已经报以不信任。

FBI和SEC也是,循规蹈矩,目前为止只对Plam House项目动手,那么另外4个项目呢,没有任何欺诈问题?是不忍心打破投资者美国梦的遐想,还是公权力无法尽早介入避免投资者更大损失?移民局与这两个部门之间有配合吗,有与无辜投资者进行交流吗?

实在是不可理喻。

司法部公告:https://www.justice.gov/usao-ct/pr/real-estate-developer-wife-charged-tax-evasion

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